В Запорожье СБУ провела обыски у участников международной «финансовой пирамиды»

Опубликовано: 19.03.2019, 13:01

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limіted», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Читайте наши новости в Facebook


По информации пресс-центра СБУ, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limіted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбыли в краткосрочной перспективе.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен. Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализовались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой пирамиды и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

Новости по теме:
В Запорожье отправили под суд организаторов финансовой пирамиды
Мавроди объявил о создании новой пирамиды
Украинцев предупреждают о новой афере МММ
В Запорожье организаторов финансовой пирамиды отправили в тюрьму на 2 года
Мавроди задержан
Количество стран с "МММ-2011" увеличивается

Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

19.07.2019, 10:45
На Центральном рынке Запорожья торговали контрабандными сигаретами
19.07.2019, 10:24
Соцсети: В Запорожье за рулем умер водитель грузовика (ФОТО)
19.07.2019, 10:03
Запорожское КП, чтобы «сэкономить» на налогах, перечислило фиктивным предприятиям 12 млн. грн.
19.07.2019, 09:09
В Запорожье нашли подпольный цех, где в антисанитарных условиях делали «гранатовый сок»
19.07.2019, 08:48
Президент поручил возобновить строительство запорожских мостов в следующем году
19.07.2019, 08:25
В Запорожской области зафиксировали уже более 400 нарушений в избирательной кампании

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире