Факт растраты: в Днепропетровской области банкиров подозревают в растрате 80 млн грн

Опубликовано: 22.10.2019, 09:00

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет

 
В Днепропетровской области выявлен факт растраты сотрудниками коммерческого банка денежных средств в размере 80 млн гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Днепропетровской области.
 
Полицейские под процессуальным руководством прокуратуры установили, что в 2013 году двое руководителей одного из коммерческих банков на основании поддельного официального документа предоставили одному из обществ кредит в сумме 80 млн гривен. Поскольку заемщик не вернул кредитные средства, на 2019 сумма начисленной задолженности составила более 89 млн грн.
 
В дальнейшем, когда банк был ликвидирован, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил убытки, причиненные неправомерными действиями должностных лиц.
 
Полицией установлено несколько схем вывода наличных денежных средств через указанный банк. В настоящее время планируется дальнейшее отработки физических и юридических лиц, причастных к схемам минимизации доходов для уклонения от налогообложения.
 
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. За совершенные преступления подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
 
По материалам: 112.ua

Новости по теме:
В Одесском порту заподозрили миллионные махинации
СМИ: Директора «Запорожэлектротранса» подозревают в растрате
Зама мэра в Запорожской области подозревают в растрате 1 млн. грн.
В Запорожье будут судить директора ЗТМК по подозрению в растрате полумиллиарда грн.
Чиновников Запорожского облавтодора подозревают в растрате 10 млн. грн. бюджетных средств
В Запорожье чиновника подозревают в растрате бюджетных средств в пользу частной клиники


Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

25.09.2020, 11:44
Владельцы элитных авто заплатили в бюджеты Запорожской области 4,4 млн. грн.
25.09.2020, 11:32
В Запорожской области отправляют под суд чиновника-взяточника
25.09.2020, 10:47
Запорожцев приглашают на патриотический забег в память о погибших воинах АТО
25.09.2020, 10:16
В Запорожье временно сократят маршрут трамвая №10
25.09.2020, 09:55
В Запорожье грузовик сбил 18-летнего парня
25.09.2020, 09:50
В Запорожье подросток на велосипеде врезался в авто

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире