Досье мировых банков, задействованных в отмывании денег, в том числе в Украине

Опубликовано: 21.09.2020, 09:02

Мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства. В США Банк JPMorgan связан с проведением платежей для Пола Манафорта в период предъявления ему обвинений в связи с его работой на одну из политсил в Украине. Мировые банки провели подозрительные транзакции на $2 триллиона. В отчетах фигурируют Коломойский, Ахметов и другие

 
В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в отмывании денег в Малайзии, Венесуэле, России и Украине. Информация содержится в секретном досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США, и была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ.
 
"Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственных средств в Малайзии, Венесуэле и Украине", - говорится в сообщении.
 
Банк JPMorgan также обработал платежей на более 50 миллионов долларов за десять лет, как показывают отчеты, для Пола Манафорта, бывшего руководителя кампании президента Дональда Трампа. За 14 месяцев после того, как он ушел из президентского штаба, банк перевел для него по меньшей мере 6,9 миллиона долларов. Это было в период предъявления ему обвинений в отмывании денег и коррупции в связи с его работой на пророссийскую политическую партию в Украине. 
 
В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Среди них ICIJ называет предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина.
 
Секретные правительственные документы США свидетельствуют, что JPMorgan Chase, HSBC и другие крупные банки направляли ошеломляющие суммы незаконных денежных средств людям с сомнительно репутацией и криминальным сетям, которые сеют хаос и подрывают демократию по всему миру.
 
Пять глобальных банков - JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon - продолжали получать прибыль от могущественных и опасных личностей даже после того, как власти США оштрафовали эти финансовые учреждения за предыдущие провалы в борьбе с потоками грязных денег.
 
В некоторых случаях банки продолжали переводить незаконные средства даже после того, как официальные лица США предупредили их об угрозе уголовного преследования за связи с мафиози, мошенниками или коррумпированными режимами.
 
Агентства США, ответственные за соблюдение законов об отмывании денег, редко преследуют крупные банки, нарушающие закон. Потому действия властей США едва ли отражают поток украденных денег, хлынувший через международную финансовую систему.
 
 
 
По материалам:112.ua

Новости по теме:
Маленьких одесситов научат, как вырасти богатым
Банки Британии отмывали колоссальные деньги из России
Азаров морально готовит украинцев к кризису
В Харькове насчитывается 10 самостоятельных банков
Банк в Запорожье ограбили на 13 млн. грн.
Ремонт запорожской плотины решили пока отложить


Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

29.10.2020, 09:22
Запорожские патрульные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство
29.10.2020, 08:58
В Запорожье сегодня вечером частично перекроют движение
29.10.2020, 08:37
В Запорожье с понедельника стартует отопительный сезон
29.10.2020, 08:16
В Запорожскую область идут дожди
29.10.2020, 07:57
В Запорожье для борьбы с амброзией закупили непонятное средство, не прошедшее госиспытаний
29.10.2020, 07:36
В Запорожской области угонщик сразу принялся разбирать краденый мопед

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире