В Запорожье разоблачили крупный конвертационный центр

Опубликовано: 05.10.2011, 09:45

Конвертационный центр, через счета которого было «отмыто» и обналичено более 10 млн. грн., выявили в Запорожье.

По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области, конвертационный центр действовал в период с октября 2010 года по сентября 2011 года по традиционной схеме: используя поддельные финансово хозяйственные документы субъектов ведения хозяйства, которые были задействованы «в схеме».  

В отношение организатора конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивное предпринимательство, которое повлекло значительные материальные убытки».

Новости по теме:
В Запорожье разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 25 млн. грн.
В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 20 млн. грн.
В Запорожской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 23 млн. грн.
В Запорожской области крупный конвертационный центр зарегистрировали на умершего
В Запорожской области разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 30 млн. грн.
Loading...

Комментарии

ВКонтакте
Facebook ()

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

19.04.2018, 16:03
В центре Запорожья без воды останутся жители нескольких улиц
19.04.2018, 15:41
В Запорожье задержали наркоторговца, разгуливавшего с оружием
19.04.2018, 15:05
В Запорожской области водитель снес остановку: его ищут, чтобы стребовать компенсацию
19.04.2018, 14:55
В Запорожье пройдет фестиваль современных технологий с мастер-классами и экспериментами
19.04.2018, 14:21
Запорожский курорт на несколько дней останется без воды из-за промывки системы
19.04.2018, 13:36
Запорожский губернатор стал жертвой мошенников

НОВОСТИ УКРАИНЫ

Реклама

В мире