В Запорожье разоблачили крупный конвертационный центр

Опубликовано: 05.10.2011, 09:45

Конвертационный центр, через счета которого было «отмыто» и обналичено более 10 млн. грн., выявили в Запорожье.

По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области, конвертационный центр действовал в период с октября 2010 года по сентября 2011 года по традиционной схеме: используя поддельные финансово хозяйственные документы субъектов ведения хозяйства, которые были задействованы «в схеме».  

В отношение организатора конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивное предпринимательство, которое повлекло значительные материальные убытки».

Новости по теме:
В Запорожье разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 25 млн. грн.
В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 20 млн. грн.
В Запорожской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 23 млн. грн.
В Запорожской области крупный конвертационный центр зарегистрировали на умершего
В Запорожской области разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 30 млн. грн.
Loading...

Комментарии

ВКонтакте
Facebook ()

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

13.12.2017, 16:01
Жители почти 2 десятков домов останутся без воды на весь день
13.12.2017, 15:51
В Запорожской области задержали нелюдя, повесившего человека на дереве
13.12.2017, 15:16
В Запорожье на реконструкцию музыкального фонтана выделят 21 млн.
13.12.2017, 15:03
В Запорожье создают КП “Центр диспетчеризации общественного транспорта”
13.12.2017, 14:43
Запорожцы получили 4 млн. грн. за сэкономленные субсидии
13.12.2017, 14:23
В Запорожской области уже больше месяца ищут пропавшую женщину (ФОТО)

НОВОСТИ УКРАИНЫ

Реклама

В мире