В Запорожье разоблачили крупный конвертационный центр

Опубликовано: 05.10.2011, 09:45

Конвертационный центр, через счета которого было «отмыто» и обналичено более 10 млн. грн., выявили в Запорожье.

По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области, конвертационный центр действовал в период с октября 2010 года по сентября 2011 года по традиционной схеме: используя поддельные финансово хозяйственные документы субъектов ведения хозяйства, которые были задействованы «в схеме».  

В отношение организатора конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивное предпринимательство, которое повлекло значительные материальные убытки».

Новости по теме:
В Запорожье разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 25 млн. грн.
В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 20 млн. грн.
В Запорожской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 23 млн. грн.
В Запорожской области крупный конвертационный центр зарегистрировали на умершего
В Запорожской области разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 30 млн. грн.
Loading...

Комментарии

ВКонтакте
Facebook ()

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

16.10.2017, 16:58
Запорожские педагоги подписали договор с компанией LEGO
16.10.2017, 16:35
Аэропорт Запорожья приобретает немецкое оборудование на 36 млн. грн.
16.10.2017, 12:49
Вынесен приговор чиновнику Минкульта, требовавшему взятку с заповедника Хортица
16.10.2017, 12:12
Запорожские полицейские приняли присягу на Хортице
16.10.2017, 11:44
В Запорожье на «месячнике занятости» трудоустроили 1,5 тыс. молодых людей
16.10.2017, 10:41
Шацкий через суд начинает возвращать себе место прокурора Запорожской области

НОВОСТИ УКРАИНЫ

Реклама

В мире