В Запорожье разоблачили крупный конвертационный центр

Опубликовано: 05.10.2011, 09:45

Конвертационный центр, через счета которого было «отмыто» и обналичено более 10 млн. грн., выявили в Запорожье.

По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области, конвертационный центр действовал в период с октября 2010 года по сентября 2011 года по традиционной схеме: используя поддельные финансово хозяйственные документы субъектов ведения хозяйства, которые были задействованы «в схеме».  

В отношение организатора конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивное предпринимательство, которое повлекло значительные материальные убытки».

Новости по теме:
В Запорожье разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 25 млн. грн.
В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 20 млн. грн.
В Запорожской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 23 млн. грн.
В Запорожской области крупный конвертационный центр зарегистрировали на умершего
В Запорожской области разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 30 млн. грн.
Loading...

Комментарии

ВКонтакте
Facebook ()

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

23.02.2018, 07:41
В Запорожье почти в 2 раза вырастут тарифы на вывоз мусора
23.02.2018, 07:14
В Запорожской области субсидию на оплату ЖКХ получают почти половина домохозяйств
22.02.2018, 16:09
Прокуратура раскрыла новые подробности в деле об убийстве военнослужащего в Запорожской области
22.02.2018, 15:48
«Киевстар» собирается запускать 4G на курортах Запорожской области
22.02.2018, 15:06
Днепропетровец приехал в Днепрорудное, чтобы заработать на запорожских наркоманах
22.02.2018, 14:23
Запорожцев обучают нетрадиционным методам лечения

НОВОСТИ УКРАИНЫ

Реклама

В мире