В Запорожье разоблачили крупный конвертационный центр

Опубликовано: 05.10.2011, 09:45

Конвертационный центр, через счета которого было «отмыто» и обналичено более 10 млн. грн., выявили в Запорожье.

По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области, конвертационный центр действовал в период с октября 2010 года по сентября 2011 года по традиционной схеме: используя поддельные финансово хозяйственные документы субъектов ведения хозяйства, которые были задействованы «в схеме».  

В отношение организатора конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивное предпринимательство, которое повлекло значительные материальные убытки».

Новости по теме:
В Запорожье разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 25 млн. грн.
В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 20 млн. грн.
В Запорожской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 23 млн. грн.
В Запорожской области крупный конвертационный центр зарегистрировали на умершего
В Запорожской области разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 30 млн. грн.
Комментарии

ВКонтакте
Facebook ()

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

20.06.2018, 15:59
Для запорожцев проведут бесплатный мастер-класс по хип-хопу
20.06.2018, 15:05
Запорожье открыло авиасообщение с Испанией
20.06.2018, 14:14
Турок «забыл» задекларировать 30 тысяч долларов США в запорожском аэропорту
20.06.2018, 14:07
В Запорожье появились туевые слоны
20.06.2018, 14:00
Запорожская область на 100% выполнила задание по призыву на срочную военную службу
20.06.2018, 13:16
Из-за жары в Запорожской области ограничили передвижение грузовиков

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире