В Запорожье разоблачили крупный конвертационный центр

Опубликовано: 05.10.2011, 09:45

Конвертационный центр, через счета которого было «отмыто» и обналичено более 10 млн. грн., выявили в Запорожье.

По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области, конвертационный центр действовал в период с октября 2010 года по сентября 2011 года по традиционной схеме: используя поддельные финансово хозяйственные документы субъектов ведения хозяйства, которые были задействованы «в схеме».  

В отношение организатора конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивное предпринимательство, которое повлекло значительные материальные убытки».

Новости по теме:
В Запорожье разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 25 млн. грн.
В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 20 млн. грн.
В Запорожской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 23 млн. грн.
В Запорожской области крупный конвертационный центр зарегистрировали на умершего
В Запорожской области разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 30 млн. грн.
Loading...

Комментарии

ВКонтакте
Facebook ()

Разделы

ИМЕНИННИКИ

    

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

25.05.2017, 16:05
Через Запорожскую область будет ходить Интерсити+ между Харьковом и Геническом
25.05.2017, 15:30
В Запорожской области будут бороться с разворовыванием мелиоративных систем
25.05.2017, 14:54
В Запорожской области учебному заведению вернули 201 га земли
25.05.2017, 14:06
Запорожцам предлагают принять участие в наполнении инвестиционного портала
25.05.2017, 13:13
В центре Запорожья отключат воду
25.05.2017, 12:43
В Запорожской области угонщик залез в автомобиль через багажник

НОВОСТИ УКРАИНЫ

Реклама

В мире