Братья Клюевы переступили через законы Австрии, - СМИ

Заполняя документы, подтверждающие, что они являются конечными бенефициарами CEE Immobilien Development AG, Андрей и Сергей Клюевы нарушили законы Австрии. Если обман признают способом совершения отмывания средств или мошенничества, то им может грозить наказание от 1 до 10 лет лишения свободы.

Формуляр, который Клюевы подали в австрийский VorArlberg Landes - und Hypothekenbank AG, гласит, что они - конечные бенефициары компании CEE Immobilien Development AG (сегодня переименована в CEE Clean Economic Energy AG). Компания владеет парком солнечных электростанций Клюевых.

В этом документе братьям Клюевым был поставлен вопрос, являются ли они «politisch exponierte Personen» (PEP) - «политически значимыми лицами». Оба ответили - «нет», нарушив австрийское законодательство, так как на момент заполнения формуляра - 22 февраля 2010 - они оба были народными депутатами Украины.

Австрийский закон о банках, придерживаясь требования Третьей директивы по борьбе с отмыванием средств, обязывает финансовые учреждения проверять, принадлежат ли их клиенты к «политически значимым лицам». В статье 2 пункт 72 австрийский закон расшифровывает, что «политически значимыми лицами» являются те, которым поручено выполнение «значительных функций».

Это:

а) главы государств или правительств, министры, заместители министров и государственные секретари;

б) члены парламента;

в) члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня и т.д.

Оба Клюева работали депутатами, они должны были ответить «да» на вопрос, так как являлись «политически значимыми лицами», но их ответ был отрицательным.

По материалам: Главком