В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 60 млн. грн. за полгода
Конвертационный центр, созданный группой из 8 человек, разоблачили в Запорожской области работники налоговой милиции.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГФС Украины, данный центр «помогал» предприятиям реального сектора экономики (сферы торговли сахаром и горюче-смазочными материалами) Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей формировать незаконный налоговый кредит и переводить безналичные средства в наличность.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств в течение первого полугодия 2015 года составил около 60 млн. гривен.
По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 12 банковских карточек, документация и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность.
Наложены аресты на 29 расчетных счетов 9 транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 110 тыс. гривен.
Также проведено 5 обысков на АЗС, нефтебазе и в офисном помещении, где обнаружено и изъято 273 тыс. гривен и 1,5 тыс. долларов США наличными, компьютерная техника и черновая бухгалтерия.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГФС Украины, данный центр «помогал» предприятиям реального сектора экономики (сферы торговли сахаром и горюче-смазочными материалами) Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей формировать незаконный налоговый кредит и переводить безналичные средства в наличность.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств в течение первого полугодия 2015 года составил около 60 млн. гривен.
По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 12 банковских карточек, документация и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность.
Наложены аресты на 29 расчетных счетов 9 транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 110 тыс. гривен.
Также проведено 5 обысков на АЗС, нефтебазе и в офисном помещении, где обнаружено и изъято 273 тыс. гривен и 1,5 тыс. долларов США наличными, компьютерная техника и черновая бухгалтерия.
