В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом в 250 млн. грн
Деятельность конвертационного центра с оборотом в 250 миллионов гривен прекратили в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и ГФС.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-центра СБУ, злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Более 100 частных предприятий из различных регионов Украины воспользовались их «услугами», перечислив безналичные денежные средства для дальнейшей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники «проконвертировали» более 250 миллионов гривен.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях «конвертационного центра» и автомобилях дельцов правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и более шестисот пятидесяти тысяч гривен наличных.
На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест.
Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделке.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-центра СБУ, злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Более 100 частных предприятий из различных регионов Украины воспользовались их «услугами», перечислив безналичные денежные средства для дальнейшей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники «проконвертировали» более 250 миллионов гривен.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях «конвертационного центра» и автомобилях дельцов правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и более шестисот пятидесяти тысяч гривен наличных.
На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест.
Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделке.
