В Запорожской области ликвидировали «конверт-центр» с оборотом более 400 млн. грн
Оперативные сотрудники фискальной службы Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 430 млн. грн.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ ГФС в Запорожской области, установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.
На счета подконтрольных злоумышленникам фиктивных фирм предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за вычетом 12-14% передавались заказчикам незаконной конвертации.
За два года оборот конвертцентра составил около 430 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков изъяты бухгалтерские документы, черновые документы о фактической реализации продукции за наличные средства в сумме 1,6 млн. грн., компьютерная техника.
Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах 14 подконтрольных группировке предприятий на сумму свыше 1,5 млн. грн.
Продолжаются следственные действия.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ ГФС в Запорожской области, установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.
На счета подконтрольных злоумышленникам фиктивных фирм предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за вычетом 12-14% передавались заказчикам незаконной конвертации.
За два года оборот конвертцентра составил около 430 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков изъяты бухгалтерские документы, черновые документы о фактической реализации продукции за наличные средства в сумме 1,6 млн. грн., компьютерная техника.
Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах 14 подконтрольных группировке предприятий на сумму свыше 1,5 млн. грн.
Продолжаются следственные действия.
