В Запорожье разоблачили конвертцентр, «работавший» с госпредприятиями
Деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который выведено в «тень» почти 100 миллионов гривен, блокировала Служба безопасности Украины.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-центра СБУ, оперативники спецслужбы установили, что организовали «конверт» почти год назад двое жителей областного центра. Они предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств в наличные через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона.
Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро.
По материалам СБУ решается вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятий-клиентов конвертцентра для возмещения причиненных убытков.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-центра СБУ, оперативники спецслужбы установили, что организовали «конверт» почти год назад двое жителей областного центра. Они предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств в наличные через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона.
Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро.
По материалам СБУ решается вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятий-клиентов конвертцентра для возмещения причиненных убытков.
