В Запорожской области выявили конвертационный центр с «оборотом» в 160 млн. грн

Очередной конвертационный центр, действовавший на территории Запорожской области, выявили налоговики.

«Налоговая милиция Мелитополя выявила конвертационный центр, созданный по предварительному сговору директорами нескольких предприятий. Объем конвертации денежных средств финансовой структуры составил около 160 млн грн. Все операции проводились через банковские счета коммерческих структур, входивших в конвертационный центр», - цитирует издание «Kyiv Post» начальника штаба Управления налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области Олега Трохина.

Как выяснилось, для отмывания денег использовались фиктивные фирмы, зарегистрированные, в том числе, и в Киеве. В отношении организатора конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.