В Запорожской области выявили конвертационный центр, «отмывший» 500 млн. грн.

Опубликовано: 19.07.2012, 07:18

Сотрудники налоговой службы выявили межрегиональный конвертационный центр, за 3 года отмывший 500 млн. грн.

По информации пресс-службы Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области, работники отдела налоговой милиции  ГНС в Запорожской области  вышли на  межрегиональный конвертационный центр, который занимался легализацией наличности путем создания подпольной сети распространения препейд-продукции в Запорожье.

Только за последние три года обращение средств в конвертационном центре достигло 500 млн. грн.  Сам конвертационный центр действовал на территории нескольких регионов, а им дистанционно руководил житель соседней области. Партнерами по криминальному бизнесу были дилеры мобильной связи.

Объемы  продажи,  которые скрывались от налогообложения, составляли свыше 20 млн. грн.  ежемесячно.

Новости по теме:
В Запорожской области крупный конвертационный центр зарегистрировали на умершего
В Запорожской области выявили конвертационный центр с «оборотом» в 160 млн. грн.
В Запорожье разоблачили крупный конвертационный центр
В Запорожье выявили «семейный» конвертационный центр
В Запорожской области выявили конвертационный центр с оборотом в 0,5 млрд. грн.
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр, отмывший 110 млн. грн.


Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

18.06.2021, 16:59
Поліція Запорізької області затримала залізничних злодіїв-поліцейських
18.06.2021, 16:06
Прокуратура расследует нерациональное расходование средств директором «Запорожэлектротранса»
18.06.2021, 08:47
У Запоріжжі викрили 20-річну дівчину, причетну до крадіжки з приватного будинку
18.06.2021, 08:18
У Мелітополі 8-річна дитина жила на вулиці (ФОТО)
18.06.2021, 08:14
Плавкран "Захарій" повартається в Запоріжжя (ВІДЕО)
18.06.2021, 08:04
Рятувальники допомагали людям на Федотовій косі та Приморську (ФОТО0

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире