В Запорожской области выявили конвертационный центр, «отмывший» 500 млн. грн
Сотрудники налоговой службы выявили межрегиональный конвертационный центр, за 3 года отмывший 500 млн. грн.
По информации пресс-службы Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области, работники отдела налоговой милиции ГНС в Запорожской области вышли на межрегиональный конвертационный центр, который занимался легализацией наличности путем создания подпольной сети распространения препейд-продукции в Запорожье.
Только за последние три года обращение средств в конвертационном центре достигло 500 млн. грн. Сам конвертационный центр действовал на территории нескольких регионов, а им дистанционно руководил житель соседней области. Партнерами по криминальному бизнесу были дилеры мобильной связи.
Объемы продажи, которые скрывались от налогообложения, составляли свыше 20 млн. грн. ежемесячно.
По информации пресс-службы Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области, работники отдела налоговой милиции ГНС в Запорожской области вышли на межрегиональный конвертационный центр, который занимался легализацией наличности путем создания подпольной сети распространения препейд-продукции в Запорожье.
Только за последние три года обращение средств в конвертационном центре достигло 500 млн. грн. Сам конвертационный центр действовал на территории нескольких регионов, а им дистанционно руководил житель соседней области. Партнерами по криминальному бизнесу были дилеры мобильной связи.
Объемы продажи, которые скрывались от налогообложения, составляли свыше 20 млн. грн. ежемесячно.
