В Запорожской области разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 30 млн. грн.

Опубликовано: 16.08.2013, 07:48    1

«Конвертационный» центр, общий оборот денежных средств которого за период 2010-2012 годов составил более 30 млн. грн., разоблачили в августе оперативники ГУ Миндоходов в регионе.

По информации пресс-службы ГУ Миндоходов в Запорожской области, работал «конвертационный» центр по так называемой «возвратной схеме».

Имеющиеся денежные средства передавались предприятиям-выгодоприобретателям от субъектов хозяйствования реального сектора экономики, имеющих значительный объем неучтенной наличности денежных средств. Предприятия-выгодоприобретатели (заказчики) перечисляли безналичные денежные средства на текущие расчетные счета фиктивных субъектов хозяйствования, по которым передавался также пакет документов для формирования незаконного кредита по НДС. В дальнейшем, путем оформления бестоварных операций, денежные средства перечислялись на счета предприятий реального сектора экономики.

В качестве вознаграждения организаторы «конвертационного» центра получали денежные средства от 6,5 до 9,5% от общей суммы, перечисленной заказчиками на текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования.

Новости по теме:
В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 20 млн. грн.
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 23 млн. грн.
В Запорожье разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 25 млн. грн.
В Запорожской области выявили конвертационный центр с оборотом в 0,5 млрд. грн.
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 60 млн. грн. за полгода
В Запорожской области выявили конвертационный центр с «оборотом» в 160 млн. грн.


Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

30.07.2021, 11:00
Онлайн-репортаж с сессии Запорожского горсовета: продолжение противостояния мэра и депутатов (ФОТО)
30.07.2021, 09:36
У курортному Бердянську оперативники викрили серійного крадія
30.07.2021, 09:28
У Запоріжжі під час пожежі рятувальники евакуювали 35 людей
30.07.2021, 09:22
На Запоріжжі патрульна поліція нагадала, де контролює швидкість
30.07.2021, 09:13
На Запоріжжі у підозрюваного в квартирній крадіжці знайшли "арсенал": 900 патронів, пістолети та "інструменти" (ФОТО)
30.07.2021, 08:09
COVID-19: у Запорізькій області 44 нових та 2 летальних випадки за добу

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире