В Запорожье разоблачили конвертцентр, работавший с "фирмами", оформленными на алкоголиков
В Запорожье жители соседнего Днепра организовали и наладили бесперебойную работу конвертационного центра.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы НПУ, жители г. Днепр создали и приобрели фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали средства в наличность. Также в сферу их деятельности входило формирование валовых расходов и незаконного налогового кредита по налогу НДС.
Большинство фирм были оформлены на подставных лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.
Деньги они получали от обществ реального сектора экономики как Запорожской области, так и других регионов. Организаторы «конверта» помогали им легализовать деньги путем проведения бестоварных операций.
8 сентября, оперативники Управления защиты экономики в Запорожской области ДЗЭ Нацполиции совместно со следователями Днепровского отдела полиции и работниками прокуратуры провели 15 санкционированных обысков.
Полицейские изъяли 250 тысяч гривен, 29 печатей предприятий с признаками фиктивности, 28 банковских карт, чековые книжки, черновую финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную технику и 23 мобильных телефона.
В настоящее время на 23 банковских счета наложен арест.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы НПУ, жители г. Днепр создали и приобрели фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали средства в наличность. Также в сферу их деятельности входило формирование валовых расходов и незаконного налогового кредита по налогу НДС.
Большинство фирм были оформлены на подставных лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.
Деньги они получали от обществ реального сектора экономики как Запорожской области, так и других регионов. Организаторы «конверта» помогали им легализовать деньги путем проведения бестоварных операций.
8 сентября, оперативники Управления защиты экономики в Запорожской области ДЗЭ Нацполиции совместно со следователями Днепровского отдела полиции и работниками прокуратуры провели 15 санкционированных обысков.
Полицейские изъяли 250 тысяч гривен, 29 печатей предприятий с признаками фиктивности, 28 банковских карт, чековые книжки, черновую финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную технику и 23 мобильных телефона.
В настоящее время на 23 банковских счета наложен арест.
