Коломойский с Deutsche Bank отмывал средства и оставил кавардак в США – ICIJ

Опубликовано: 24.09.2020, 09:30

 
Международный консорциум журналистских расследований отмечает, что Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским, проведя тысячи транзакций.
 
Источник: International Consortium of Investigative Journalists
 
Детали: Расследование сообщает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании денег из Украины, переведя более $750 миллионов на бизнес-компании Коломойского в Соединенных Штатах.
 
ICIJ обнаружил, что в схеме вывода денег из Украины был задействован Deutsche Bank. За 6 лет Deutsche перевел не менее $490 миллионов из компаний, созданных на Британских Виргинских островах под контролем Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова, в компании в Делавэре. Большая часть денег была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе.
 
По данным ICIJ, еще $268 млн перешли через Deutsche в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США. Переводы денег происходили с 2007-го по 2013 год.
 
Судебные документы показывают, что Deutsche Bank провел тысячи транзакций, связанных с компаниями Коломойского в США с 2006-го по 2015 год - в три раза больше, чем любой другой банк, который переводил деньги в страну для компаний, связанных с Коломойским.
 
К слову, Deutsche Bank выплатил сотни миллионов долларов штрафов за последние 3 года за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег в США.
 
Журналисты сообщают со ссылкой на протоколы суда, что при Коломойском сотни сталелитейщиков в Кентукки, штате Нью-Йорк и Огайо потеряли работу, а в одном случае даже остались без страховки или возможности временно получить доступ к своим пенсионным фондам.
 
Исследователи сообщают о случаях неуплаты налогов предприятиями олигарха. Например, в Иллинойсе компания Коломойского купила бывший завод Motorola. Уже через несколько месяцев местная коммунальная компания отключила электричество из-за неоплаченных счетов, а спустя несколько месяцев не были уплачены и налоги на недвижимость. Той зимой из-за замерзания труб лопнула система орошения. Продали комплекс спустя 8 лет после покупки на "бесславном онлайн-аукционе" с убытком почти в $7 миллионов. 
 
Дословно: "Преступники и другие лица, пытающиеся скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в сверкающие высотки в Нью-Йорке или используют их для покупки игрушек миллиардеров, таких как яхты и дорогие украшения. Коломойский, сыгравший второстепенную роль в драме об импичменте Дональда Трампа, имел в виду другой приз: недвижимость в центре Америки. Более 10 лет он и его соратники тайно создавали империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде со сводчатыми потолками.
 
Как выяснил ICIJ, Коломойский и его соратники оставили за собой след из пустых заколоченных зданий, неуплаченных налогов на имущество, опасных производственных условий, безработных и по меньшей мере четырех сталелитейных заводов, объявивших о банкротстве... здания были обесценены, заводы закрыты, а сталелитейщики остались без работы".
 
Что было раньше: Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.
 
В Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.
 
Коломойский попал в поле зрения проекта FinCEN Files, который опубликовал данные о подозрительных транзакциях.
 
Предыстория:
 
  • В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.
  • Партнеры Коломойского в США - Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.
  • В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.
По материалам: УП

Новости по теме:
Досье мировых банков, задействованных в отмывании денег, в том числе в Украине
Украина получила кредит: сколько и от кого
Брат Путина отмывал деньги через крупнейший банк Дании: по 10 миллионов в день
DEUTSCHE BAHN опровергла заявление премьера о передаче им в управление "Укрзализныци"
Коломойский рассказал о перспективе Запорожской народной республики
Коломойский подумывает об эмиграции после выборов


Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

23.10.2020, 08:37
В Запорожье задержали мужчину с сумкой наркотиков
23.10.2020, 08:15
COVID-19: В Запорожской области за сутки +402 новых случая
23.10.2020, 07:57
Директора запорожского предприятия отправляют под суд за уклонение от уплаты более 3 млн грн налогов
23.10.2020, 07:37
В центре Запорожья пьяный подстрелил знакомую, а после угрожал военным
23.10.2020, 07:17
Экс-директора запорожского ЦПКиО, где погиб ребенок, обвиняют в служебной халатности
22.10.2020, 11:52
В Запорожской области критическая заполняемость Covid-коек

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире