Подозрение в хищении $20 млн госбанка: кого подозревают (ФОТО+ВИДЕО)
НАБУ задержали 10 человек по подозрения В завладению $ 20 МЛН "Ощадбанка". СРЕДИ НИХ - три топ-менеджера. Злоумышленники подделали документы, чтобы получить кредит и вывести деньги на зарубежные счета.
В Украине в отношении одного из народных депутатов открыто уголовное производство по факту выведения 20 млн долларов из государственного банка путем злоупотребления служебным положением. Его подозревают в подделке документов, а также злоупотреблении служебным положением из-за чего сотрудники банка способствовали ему в исполнении указанной схемы.
Об этом во вторник, 23 октября, сообщается на странице САП в соцсети Facebook.
В частности, речь идет о:
– бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»);
– бывшем начальнике управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (уволился в 2015 году из госбанка);
– бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (сейчас – глава отмеченного управления госбанка).
Остальные подозреваемые – бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», ряд экс-должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.
Детективы НАБУ ведут досудебное расследование уголовного производства.
В причастности к совершенным противоправным деяниям подозреваются более 10 человек.
Среди задержанных - три топ-менеджера банка (два действующих и один бывший). Одна из них работает заместителем председателя правления "Ощадбанка", а на момент совершения преступления была директором департамента корпоративного бизнеса этого банка. Вторая подозреваемая - начальник отдела управления проектного финансирования (ранее была заместителем этого отдела). Третий подозреваемый - бывший начальник управления проектного финансирования "Ощадбанка", который уволился в 2015 году.
Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", экс-служебные и должностные лица предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.
По данным следствия, в 2013 -2015 годах должностные лица компаний, входивших в холдинг "Креатив", вступили в сговор с должностными лицами "Ощадбанка". Они подделали документы для получения в банке кредита на сумму 20 млн долларов якобы на покупку семян подсолнечника.
После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. После того этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.
По данным НАБУ, принимая решение по кредиту, топ-менеджеры "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.
Из-за коррупционной схемы из "Ощадбанка" вывели 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн. Это привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к убыткам "Ощадбанка" на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.
Также стало известно, что По делу о хищении денег "Сбербанка" задержали сына депутата. Речь идет о Максиме Березкина, отец которого входит в "Воля народа".
