Банкам США поручили следить за движением денег на счетах Януковича
Американским банкам поручили тщательно отслеживать и проверять все транзакции и движение средств на счетах, которые могут быть связаны с Виктором Януковичем, его окружением и представителями бывшей власти. Об этом говорится в указании Департамента по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег (FinCEN).
«FinCEN направляет эту рекомендацию всем финансовым учреждениям США, чтобы напомнить им об их ответственности предпринять взвешенные, обоснованные шаги, касательно подозрительного движения средств, которые связаны с Виктором Януковичем, покинувшем Киев и оставившим свои обязанности, и других высших чиновников, которые ушли со своих постов или покинули Киев», – говорится в указании.
«FinCEN напоминает финансовым институциям США, что они должны осуществлять тщательные проверки частных банковских счетов, принадлежащих высшим иностранным лицам или открытых для них и отслеживать транзакции, которые могут потенциально представлять собой перенаправленные государственные средства, случаи взяточничества или другие нелегальные платежи и другие примеры коррупционных действий», – отмечено в документе.
25 февраля Печерский районный суд Киева вынес постановление о задержании Виктора Януковича и его доставке в суд для избрания меры пресечения.
По материалам: НБН
