Во Франции арестовали многомиллионные счета по "делу Магнитского", а в США вступили в силу законы, по которым можно наказывать зарубежные банки за работу с клиентами из российского санкционного списка
Имена из списка пока не разглашают.
Во Франции полиция в рамках следствия по "делу Магнитского" заморозила несколько миллионных счетов. Арест счетов проводится в рамках проверки информации погибшего российского юриста Сергея Магнитского об отмывании денег.
Сейчас имена из "Списка Магнитского" не разглашаются. Однако известно, что правоохранителями была арестована гражданка Франции российского происхождения, которая может иметь отношение к мошенническим схемам. Следствие в отношении российских финансовых махинаций было инициировано фондом Hermitage Capital в 2014 году. Согласно информации фонда, из России с целью отмывания денег было переведено 230 миллионов долларов во Францию и Люксембург. Преступную схему раскрыл Магнитский, скончавшийся в 2009 году в СИЗО "Матросская тишина", где его содержали по обвинению в финансовом мошенничестве.
Напомним, что еще в 2011 году Великобритания ввела негласный запрет на выдачу виз и въезд в страну десятков российских чиновников, имеющих отношение к "делу Магнитского". Об этом сообщали британские СМИ, ссылаясь на источники во французском МВД.
А в В США вступили в силу положения законодательства, согласно которому Соединенные Штаты смогут наказывать любые иностранные банки за финансовые операции с внесенными ранее в санкционные списки российскими юридическими и физическими лицами. Теперь иностранному банку-нарушителю могут запрещать открывать корреспондентские счета, а на существующие у него корсчета могут быть наложены жесткие ограничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Соответствующее положение главы 5 американского закона о санкциях в отношении России (Ukraine Freedom Support Act of 2014), которое приняли 18 декабря прошлого года, предусматривает, что любой иностранный банк, который "сознательно способствовал осуществлению значительной финансовой трансакции в интересах любого российского лица", включенного в американский санкционный список, может быть подвергнут санкциям. Закон вступил в силу через предусмотренные законодателями 180 дней после одобрения акта президентом США Бараком Обамой. Согласно этому положению закона, иностранному банку-нарушителю может быть теперь запрещено открывать корреспондентские счета (счета, открываемые кредитной организацией (банком) в подразделении центрального банка или в иной кредитной организации) в США, а на существующие у него корсчета могут быть наложены жесткие ограничения.
Смотрите: МИД создаст список россиян, причастных к нарушениям прав граждан Украины, - Кулеба. ВИДЕО
Издание The Wall Street Journal отмечает, что эти санкции создают существенные дополнительные риски для иностранных кредитных организаций. При этом неопределенность понятия "значительный" (в отношении сумм финансирования) будет дополнительно снижать желание иностранных банков работать с российскими клиентами, попавшими в списки. До сих пор риски для банков возникали только в том случае, если перевод средств в интересах внесенных в черный список лиц осуществлялся непосредственно через США. Санкционные списки (Specially Designated Nationals List) публикует американское агентство The Office of Foreign Assets Control (OFAC), в них входит несколько десятков российских юридических и физических лиц, включая крупнейшие предприятия ВПК, банк "Россия", СМП банк, Собинбанк, Российский национальный коммерческий банк.
В декабре в России весьма негативно отнеслись к этому закону, назвав его миной, на десятилетия подрывающей отношения с США. Парламентская ассамблея Совета Европы также 24 июня, продлила санкции против России в ПАСЕ до конца 2015 года. Кроме того, накануне, 23 июня, постановление ЕС о продлении санкций против России также вступило в силу.
После этого, в Кремле очень эмоционально выразили свое возмущение. Российские политики и чиновники говорили, что этот шаг антироссийский и предвзятый, а сегодня, 24 июня, Путин продлил эмбарго на продукты из стран Запада, продлив тем самым контрсанкции в отношении ЕС после продления Евросоюзом санкций в отношении РФ.
По материалам: ТСН, Цензор.НЕТ
