В Запорожской области проводят обыски у дельцов, провернувших махинацию с ГСМ
Сотрудники Службы безопасности разоблачили большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-центра СБУ, правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Беларуси, используют для осуществления поставок подконтрольные офшорные структуры. Путем подмены документации дельцы меняют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет.
Сотрудники спецслужбы также установили, что большая часть импортируемой в Украину продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные вне налогового учета. Таким образом, коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем «теневой» наличности.
Затем для легализации сделки «по документам» продукцию реализовывали через конвертационные центры.
По предварительным оценкам экспертов, через противоправный механизм только через минимизацию налога в течение 2016-2017 годов государству нанесен ущерб на сумму более двухсот миллионов гривен.
В рамках уголовного производства правоохранители проводят несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по местам жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях. По их итогам планируется наложение судом ареста на банковские счета и горюче-смазочные материалы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, задействованным в противоправной сделке.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-центра СБУ, правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Беларуси, используют для осуществления поставок подконтрольные офшорные структуры. Путем подмены документации дельцы меняют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет.
Сотрудники спецслужбы также установили, что большая часть импортируемой в Украину продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные вне налогового учета. Таким образом, коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем «теневой» наличности.
Затем для легализации сделки «по документам» продукцию реализовывали через конвертационные центры.
По предварительным оценкам экспертов, через противоправный механизм только через минимизацию налога в течение 2016-2017 годов государству нанесен ущерб на сумму более двухсот миллионов гривен.
В рамках уголовного производства правоохранители проводят несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по местам жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях. По их итогам планируется наложение судом ареста на банковские счета и горюче-смазочные материалы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, задействованным в противоправной сделке.
