В Запорожье отправили под суд создателя фиктивных фирм

Опубликовано: 03.12.2019, 09:09

В суд направлен обвинительный акт в отношении учредителя и директора 4 предприятий с признаками фиктивности.

Читайте наши новости в Facebook


Прокуратурой Запорожской области 29.11.2019 завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 205 - 1 УК Украины по факту умышленного представления государственному регистратору документов для регистрации юридического лица, которые содержали заведомо ложные сведения.

По результатам досудебного расследования установлено, что подозреваемый по предварительному сговору с неустановленным лицом, в 2016 году, находясь в городе Запорожье, внес в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, ООО "Р" заведомо ложные сведения, а также предоставил их для регистрации государственному регистратору районной администрации одного из районов города Запорожье.

Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Новости по теме:
В Запорожье разоблачили конвертационный центр с «оборотом» в 500 млн. грн. в год
В Запорожской области обнаружили 3 конвертационных центра
В Запорожье налоговики закрыли 4 конвертационных центра
Одесское «Теплоснабжение» подозревается в отмывании денег
В Запорожье разоблачили конвертцентр с оборотом в 250 млн. грн.
В Запорожье на подставных лиц создали более полусотни фиктивных предприятий для отмывания денег


Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

14.07.2020, 14:52
Кирилловка заполнена отдыхающими на 30-40% в будние дни, в выходные - до 70%
14.07.2020, 14:30
Большая вода: в Запорожской области спасатели вытащили 15 автомобилей (ФОТО)
14.07.2020, 14:12
"Шуганул" раздражавших детей из пистолета: в Бердянске задержали стрелка (ФОТО)
14.07.2020, 13:50
Хортица попала в список "25 магнитов Украины": на реконструкцию музея надо 270 млн.
14.07.2020, 13:25
Ударил по голове, забрал золото и сдал его в ломбард: полиция раскрыла грабеж
14.07.2020, 13:14
В Запорожье после ливня просел асфальт на центральном проспекте (ФОТО)

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире