Советники Порошенко обнародовали схему реструктуризации «Рошен». Юристы Baker&McKenzie не нашли в действиях Порошенко нарушений
Советники также обнародовали заключение юридической фирмы Baker&McKenzie, привлеченной для независимой проверки этой схемы корпоративной реструктуризации
Фонд «Прайм Эссетс Капитал», бенефициаром которого является Петр Порошенко, в результате проведенных 25 марта 2016 года операций по подготовке к передаче 85% доли в Roshen в управление Rothschild Trust, стал владеть этой долей не напрямую, а через цепочку трех компаний: на Британских Виргинских островах (БВО), на Кипре и в Нидерландах, информирует еizvestia.com.
Как сообщается в материалах, переданных советниками Порошенко, всего было проведено четыре операции.
Фонд «Прайм Эссетс Капитал», в частности, оплатил 85% ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (ЦЕКК), являющейся холдинговой компании Roshen, дополнительную эмиссию акций кипрской CEE Confectionary Investments Limited, которой до этого единолично владела ранее созданная Порошенко Prime Asset Partners Limited (БВО).
После этого кипрская компания обменяла этот пакет украинской компании на эмиссию акций нидерландской Roshen Europe B.V., которая в результате стала прямым владельцем 85% в ЦЕКК.
Третьей операцией была покупка фондом «Прайм Эссетс Капитал» у Порошенко компании Prime Asset Partners Limited, которая, согласно представленным документам, единственная из четырех была осуществлена за денежные средства и оплачена гривнями на территории Украины.
Наконец, четвертой операцией стал обмен украинским фондом акций кипрской CEE Confectionary Investments Limited на допэмиссию акций Prime Asset Partners Limited.
«После реструктуризации, по состоянию на 25 мая 2016 года, собственником украинских корпоративных прав была нидерландская компания, собственником акций нидерландской компании была кипрская компания, собственником кипрских акций была БВО компания, собственником БВО акций был (украинский) фонд», — описывается в документах новая структура владения Порошенко 85% в Roshen.
Советники также обнародовали заключение юридической фирмы Baker&McKenzie, привлеченной для независимой проверки этой схемы корпоративной реструктуризации, которая подтвердила отсутствие в ней операций по выводу денежных средств за рубеж и соответствие национальным законодательствам указанных выше юрисдикций.
Как известно, 10 апреля Порошенко заявил, что передача активов «Рошен» в доверительную собственность Rothschild Trust закончилась в конце марта-начале апреля.
Напомним, 3 апреля появилась информация со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca по трем украинцам — президенту Петру Порошенко, экс-премьеру Павлу Лазаренко и владельцу газеты Kyiv Post МохаммадуЗахуру — британского бизнесмена, который живет и ведет бизнес в Украине.
Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компаниюRothschild и ICU. Однако «в связи с отсутствием покупателей» 14 января 2016 президент заявил, что передал свою долю в корпорации «Рошен» в независимый «слепой» траст.
Фонд «Прайм Эссетс Капитал», бенефициаром которого является Петр Порошенко, в результате проведенных 25 марта 2016 года операций по подготовке к передаче 85% доли в Roshen в управление Rothschild Trust, стал владеть этой долей не напрямую, а через цепочку трех компаний: на Британских Виргинских островах (БВО), на Кипре и в Нидерландах.
Как сообщается в материалах, переданных советниками Порошенко, всего было проведено четыре операции.
Фонд «Прайм Эссетс Капитал», в частности, оплатил 85% ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (ЦЕКК), являющейся холдинговой компании Roshen, дополнительную эмиссию акций кипрской CEE Confectionary Investments Limited, которой до этого единолично владела ранее созданная Порошенко Prime Asset Partners Limited (БВО).
После этого кипрская компания обменяла этот пакет украинской компании на эмиссию акций нидерландской Roshen Europe B.V., которая в результате стала прямым владельцем 85% в ЦЕКК.
Третьей операцией была покупка фондом «Прайм Эссетс Капитал» у Порошенко компании Prime Asset Partners Limited, которая, согласно представленным документам, единственная из четырех была осуществлена за денежные средства и оплачена гривнями на территории Украины.
Наконец, четвертой операцией стал обмен украинским фондом акций кипрской CEE Confectionary Investments Limited на допэмиссию акций Prime Asset Partners Limited.
«После реструктуризации, по состоянию на 25 мая 2016 года, собственником украинских корпоративных прав была нидерландская компания, собственником акций нидерландской компании была кипрская компания, собственником кипрских акций была БВО компания, собственником БВО акций был (украинский) фонд», — описывается в документах новая структура владения Порошенко 85% в Roshen.
Советники также обнародовали заключение юридической фирмы Baker&McKenzie, привлеченной для независимой проверки этой схемы корпоративной реструктуризации, которая подтвердила отсутствие в ней операций по выводу денежных средств за рубеж и соответствие национальным законодательствам указанных выше юрисдикций.
Как известно, 10 апреля Порошенко заявил, что передача активов «Рошен» в доверительную собственность Rothschild Trust закончилась в конце марта-начале апреля.
Напомним, 3 апреля появилась информация со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca по трем украинцам — президенту Петру Порошенко, экс-премьеру Павлу Лазаренко и владельцу газеты Kyiv Post МохаммадуЗахуру — британского бизнесмена, который живет и ведет бизнес в Украине.
Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компаниюRothschild и ICU. Однако «в связи с отсутствием покупателей» 14 января 2016 президент заявил, что передал свою долю в корпорации «Рошен» в независимый «слепой» траст.
Ранее президент Украины рассказал, что его доля в Roshen была передана в независимый "слепой" траст. "Согласно заключению Baker&McKenzie, в процессе реструктуризации и перевода Roshen в траст операции по выводу денежных средств за рубеж не проводились, а приобретение акций иностранных компаний происходило как обмен акций на украинские корпоративные права",
В Baker&McKenzie пришли к заключению, что для приобретения фондом Порошенко акций кипрской компании и осуществления взноса в ее капитал не требовались какие-либо лицензии Национального банка Украины или Министерства экономического развития и торговли.
"Таким образом, заключение международной юридической фирмы опровергает распространенную ранее и не соответствующую действительности информацию о якобы выводе фондом Порошенко около 4 миллионов евро на приобретение акций кипрской компании", — пишет агентство. Ранее немецкая Sueddeutsche
Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам. Подлинность документов подтверждена не была.
По материалам: РИА Новости Украина
