Кредитный союз выкачал из сельских жителей 4,4 млн гривен
В Донецкой области сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили и прекратили противоправную деятельность трех сотрудников кредитного союза и жительницы области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Правоохранительными органами был установлен факт незаконного присвоения 4,4 млн. грн. вкладчиков небанковского финучреждения.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 ст. 209 и частью 2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем и должностной подлог).
Как сообщало «Дело», в апреле прокуратура Донецкой области утвердила обвинительный приговор против экс-директора одного из филиалов кредитного союза «Капитал-сервис».
В ходе досудебного следствия было установлено, что в результате незаконной деятельности союз "собрал" у населения более 6,8 млн. грн. Пострадало 500 жителей области, сообщает Остров.