Аферу на три миллиона долларов раскрыли налоговики Крыма

Двое жителей автономии, один из которых был руководителем одного из крымских предприятий, решили заработать на псевдо поставке ГСМ. В одной из стран Европейского союза был найден покупатель, заинтересованный в приобретении крупной партии ГСМ, с которым был заключен и зарегистрирован договор на поставку.

На счет симферопольского предприятия покупатель перечислил более 3 млн долл. предоплаты, что по курсу национального банка на дату получения составило более 15 млн грн. В течение 5 лет, прошедших после получения предоплаты, продавцы так и не нашли возможности выполнить свои договорные обязательства, а полученные денежные средства были потрачены предпринимателями на собственные нужды.

В результате выполнения договорных обязательств по "предпринимателей" возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч. 2 УК Украины по факту легализации доходов, полученных преступным путем. По материалам:УНН