Судимый организатор конвертцентра пытался «отмыть» свои же незаконные доходы
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры Запорожья разоблачили факт легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте наши новости в Facebook
По данным следствия, еще в 2015 году подозреваемый организовал деятельность конвертационного центра и в течение 2015-2016 годов, действуя в составе организованной группы, использовал группу подконтрольных фиктивных предприятий для прикрытия незаконной деятельности. Дельцы искусственно формировали налоговый кредит по НДС и валовым расходам для предприятий реального сектора экономики в Запорожской, Закарпатской областях и г. Киеве. Фигурант и его сообщники уже были осуждены в 2016 году.
В дальнейшем, часть средств, полученных от осуществления указанной незаконной деятельности, в сумме 369 тысяч гривен, подозреваемый использовал для приобретения автомобиля, который оформил на члена своей семьи, чем легализовал доходы, полученные преступным путем.
В ходе досудебного расследования наложен арест на элитные авто и недвижимость подозреваемого и членов его семьи на общую сумму 3,8 миллиона гривен.
В отношении фигуранта в суд направлено обвинительный акт по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте наши новости в Facebook
По данным следствия, еще в 2015 году подозреваемый организовал деятельность конвертационного центра и в течение 2015-2016 годов, действуя в составе организованной группы, использовал группу подконтрольных фиктивных предприятий для прикрытия незаконной деятельности. Дельцы искусственно формировали налоговый кредит по НДС и валовым расходам для предприятий реального сектора экономики в Запорожской, Закарпатской областях и г. Киеве. Фигурант и его сообщники уже были осуждены в 2016 году.
В дальнейшем, часть средств, полученных от осуществления указанной незаконной деятельности, в сумме 369 тысяч гривен, подозреваемый использовал для приобретения автомобиля, который оформил на члена своей семьи, чем легализовал доходы, полученные преступным путем.
В ходе досудебного расследования наложен арест на элитные авто и недвижимость подозреваемого и членов его семьи на общую сумму 3,8 миллиона гривен.
В отношении фигуранта в суд направлено обвинительный акт по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
