В Запорожской области пытались «отмыть» почти 400 млн. грн
Сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области разоблачили факт легализации свыше 396 миллионов гривен доходов, полученных преступным путем.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ ГФС в Запорожской области, установлено, что организатор одного из ликвидированных «конвертационных центров», с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий.
Для легализации средств, поступивших в результате преступной деятельности на счета фиктивных предприятий, деньги перечислялись на счета предприятий-контрагентов за товары и услуги, которые не использовались в хозяйственной деятельности.
Таким образом было легализовано более 396,5 миллиона гривен доходов, полученных преступным путем, что является особо крупным размером.
Принимаются меры относительно возмещения нанесенных государству убытков.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ ГФС в Запорожской области, установлено, что организатор одного из ликвидированных «конвертационных центров», с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий.
Для легализации средств, поступивших в результате преступной деятельности на счета фиктивных предприятий, деньги перечислялись на счета предприятий-контрагентов за товары и услуги, которые не использовались в хозяйственной деятельности.
Таким образом было легализовано более 396,5 миллиона гривен доходов, полученных преступным путем, что является особо крупным размером.
Принимаются меры относительно возмещения нанесенных государству убытков.
