Российские связи принца Чарльза
По данным издания Guardian, благотворительная организация принца Чарльза получила пожертвования от оффшорной компании, которая использовалась для вывода огромного количества наличных денег из России.
Деньги, проходившие через эту компанию, включали наличность, которая могла быть связана с некоторыми самыми громкими мошенничествами, совершенными во время президентства Владимира Путина, – информирует издание Guardian.
В целом, по российской сети, состоящей из 70 оффшорных компании, было переведено в Европу и США $4,6 млрд.
Эта информация была обнародована в результате утечки информации о 1,3 млн банковских операций, опубликованных литовским веб-сайтом 15min.lt и Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности.
Данные, попавшие в издание Guardian, стали одними из крупнейших банковских утечек в истории.
Не существует никаких доказательств того, что конечные получатели средств были знакомы с первичным источником денег.
«Это труба, через которую поступали клептократической средства из России на запад», – сказал борец с коррупцией Билл Браудер.
В течение многих лет Браудер пытался исследовать, что произошло с $230 млн, похищенных из московской налоговой службы бандой, которая взяла под контроль его дочерние компании инвестиционного фонда Hermitage Capital. Данные из утечки свидетельствуют о том, что некоторые из этих средств прошли через эту сеть.
Утечка ведет к «Тройке Диалог», ведущей инвестиционной компании России. Электронные письма свидетельствуют о том, что некоторые руководители компании «Тройка» проводили деньги через эту сеть в течение более восьми лет, начиная с 2004 года.
В то время боссом «тройки» был Рубен Варданян, армянский финансист, который тесно связан с Путиным, поддерживает хорошие отношения с множеством политиков за рубежом и членами британской королевской семьи.
Файлы свидетельствуют о том, что денежные потоки проходили через сеть таким образом, чтобы их источники оставались неизвестными. Они показывают ряд интересных транзакций, в том числе ту, через которую сотрудники «Тройки» организовали перевод $70 млн одному из лучших друзей Путина, Сергею Ролдугину.
В 2009, 2010 и 2011 годах три перевода от Варданяна на общую сумму $200 000 поступили на счет благотворительного фонда британского принца Чарльза «prince's Charities Foundation». Деньги поступили от офшорной компании, расположенной на британских Виргинских островах, Quantum Division Ltd.
Варданян утверждает, что пожертвования были предназначены для «сохранения архитектурного наследия Англии».
Деньги пошли на спасение Дома Дамфрис, огромного дома в Эйршире с бесценной коллекцией мебели Чиппендейла. В 2007 году особняк и его коллекция должны были пойти с молотка частным покупателям. Принц Чарльз пришел на помощь и сохранил их для нации.
Однако, это оставило его фонд в долгах, и, чтобы покрыть их, наследник престола ушел на сбор средств. Варданян собрал еще 1,5 млн фунтов стерлингов от группы российских бизнесменов, и принц поблагодарил их, организовав ужин в 2014 году.
Файлы показывают, что средства от Quantus также покрыли расходы в размере 2 млн евро для того, чтобы привезти покойную рок-звезду Принца в Москву на корпоратив Тройки в 2007 году.
Данные свидетельствуют о том, что Quantus пополнил кредитные карты Варданяна на сумму $500,000.
Его жена в течение трех лет получила 935 тыс. евро на счета в Испании, а теща Эмилия Зонабенд – еще 900 000 евро.
Данные свидетельствуют о том, что многие компании, подконтрольные тройке, включая Quantus, были созданы не для конкретных клиентов, а содержали комбинированные средства. Деньги поступали из нескольких законных источников, а затем использовались для финансирования личных потребностей десятков человек.
Данные указывают на то, что часть средств, проходивших через оффшорные компании, были связаны с тремя крупными мошенничествами, самым известным из которых был скандал Магнитского.
Еще два случая свидетельствуют о том, что компании, которые стояли за фиксацией цен на топливо в московском государственном аэропорту Шереметьево, заплатили тройке $37 млн.
Подготовила Оксана Вергелес,
По материалам: ZIK
