В Запорожье предприниматель сотрудничал с фирмами-призраками

Во время налоговой проверки специалисты только по одному из пунктов насчитали ущерба государству свыше 57.5 млн. грн.

По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации в Запорожской области, интерес к работе предприятия «А» у налоговиков Хортицкого района Запорожья появился давно. Они пытались выйти на связь с директором, но получали стабильный отказ. Тогда они пошли «в гости», однако по указанному юридическому адресу никакого предприятия не нашли. Оказалось, что «офис» расположен в квартире директора (он же – главный бухгалтер).

Копнув глубже, налоговики наткнулись на более интересные факты. В частности, согласно налоговым документам за март-декабрь 2009 года, предприятие «А» проводило маркетинговые исследования для предприятия «Б», за что потребовало возврата НДС на сумму свыше 57,5 млн. грн. Однако никакой необходимой документации не оказалось. А фирмы-поставщики оказались фирмами-призраками: ни одну из фирм не смогли найти по юридическому адресу, на них работает по 1 человеку, никакого транспорта на них не зарегистрировано. К тому же, как выяснилось, ни с одной из фирм-поставщиков не было расчетов за «поставленную» продукцию.

В отношение директора предприятия «А», организатора теневых схем, возбуждено уголовное дело.

{odnaknopka}