В Запорожье разоблачили конвертационный центр с «оборотом» в 500 млн. грн. в год
Один из крупнейших за последнее время конвертационных центров выявили правоохранители в Запорожье: в среднем за год посредством фиктивных фирм отмывалось около 500 млн. грн.
По информации Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области, установлено, что «работники» конвертационного центра, действуя по предварительному сговору с должностными лицами государственных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, проводили через счета фиктивных фирм сотни миллионов грн. за работы, которые на самом деле не проводились.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела не только в отношение «работников» конвертационного центра, но и в отношение должностных лиц, принимавших участие в преступлении.
По информации Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области, установлено, что «работники» конвертационного центра, действуя по предварительному сговору с должностными лицами государственных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, проводили через счета фиктивных фирм сотни миллионов грн. за работы, которые на самом деле не проводились.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела не только в отношение «работников» конвертационного центра, но и в отношение должностных лиц, принимавших участие в преступлении.
