В Запорожье разоблачили «конвертационный центр» с оборотом в 50 млн. грн
50 млн. грн. прошли за год существования через счета «конвертационного центра», организованного четырьмя жительницами областного центра.
По информации пресс-службы Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области, организатором «конвертационного центра» выступила молодая жительница Запорожья. Вместе с ней «работали» 3 ее подруги: одна в роли основательница, двое – бухгалтерами. Клиентами «конвертационного центра» были предприятия, зарегистрированные в Запорожской области.
Цель деятельности – прикрытие незаконной деятельности по легализации денежных средств в наличность. Осуществлялись эти манипуляции за денежное вознаграждение в размере 8-10% путем проведения бестоварных операций и предоставления реально действующим предприятиям услуг по искусственному формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов. «Конвертационный центр» просуществовал год, а общий оборот средств составил более 50 млн. грн.
По информации пресс-службы Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области, организатором «конвертационного центра» выступила молодая жительница Запорожья. Вместе с ней «работали» 3 ее подруги: одна в роли основательница, двое – бухгалтерами. Клиентами «конвертационного центра» были предприятия, зарегистрированные в Запорожской области.
Цель деятельности – прикрытие незаконной деятельности по легализации денежных средств в наличность. Осуществлялись эти манипуляции за денежное вознаграждение в размере 8-10% путем проведения бестоварных операций и предоставления реально действующим предприятиям услуг по искусственному формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов. «Конвертационный центр» просуществовал год, а общий оборот средств составил более 50 млн. грн.
