В Запорожской области выявили конвертационный центр, «отмывший» 500 млн. грн

Сотрудники налоговой службы выявили межрегиональный конвертационный центр, за 3 года отмывший 500 млн. грн.

По информации пресс-службы Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области, работники отдела налоговой милиции  ГНС в Запорожской области  вышли на  межрегиональный конвертационный центр, который занимался легализацией наличности путем создания подпольной сети распространения препейд-продукции в Запорожье.

Только за последние три года обращение средств в конвертационном центре достигло 500 млн. грн.  Сам конвертационный центр действовал на территории нескольких регионов, а им дистанционно руководил житель соседней области. Партнерами по криминальному бизнесу были дилеры мобильной связи.

Объемы  продажи,  которые скрывались от налогообложения, составляли свыше 20 млн. грн.  ежемесячно.
Добавлено: 19-07-2012, 07:18
0

Похожие публикации



Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Наверх