СБУ вскрыла схему финансирования ДНР через валютные обменники в Запорожье
Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье разоблачили и прекратили механизм финансового обеспечения террористических групп «ДНР» на территории региона.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-центра СБУ, незаконный механизм перевода денег с временно оккупированной территории в Запорожье организовала местная жительница, которая на сегодня находится в рядах террористической организации «ДНР» и имеет кличку «5,45».
Вместе со своими сообщниками она систематически осуществляла переводы денежных средств, которые затем использовались для финансового обеспечения совершения террористических актов на территории региона.
Установлено, что указанные операции осуществлялись одной из Харьковских коммерческих структур через обменный пункт валют.
Управлением СБУ в регионе был задокументирован факт получения в этом «обменнике» членом преступной группировки 40 тысяч гривен, которые он затем должен был передать террористам.
Во время проведения обыска изъята документация относительно двойного учета осуществленных «финансовых» операций, банковские карты, которые использовались для перечисления денег, более 1 млн грн, 62,5 тыс. долларов США, 16,5 тыс. евро.
По предварительному анализу изъятой документации, с начала 2015 года по такой схеме с неподконтрольной территории проведения АТО на территорию Украины были переданы денежные средства на сумму не менее 4,5 млн грн.
Эти средства также использовались для подрывной деятельности в регионе. В частности, взрыв 25 марта в помещении Запорожской областной государственной администрации был профинансирован именно по этой схеме и осуществлен ее организаторами.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-центра СБУ, незаконный механизм перевода денег с временно оккупированной территории в Запорожье организовала местная жительница, которая на сегодня находится в рядах террористической организации «ДНР» и имеет кличку «5,45».
Вместе со своими сообщниками она систематически осуществляла переводы денежных средств, которые затем использовались для финансового обеспечения совершения террористических актов на территории региона.
Установлено, что указанные операции осуществлялись одной из Харьковских коммерческих структур через обменный пункт валют.
Управлением СБУ в регионе был задокументирован факт получения в этом «обменнике» членом преступной группировки 40 тысяч гривен, которые он затем должен был передать террористам.
Во время проведения обыска изъята документация относительно двойного учета осуществленных «финансовых» операций, банковские карты, которые использовались для перечисления денег, более 1 млн грн, 62,5 тыс. долларов США, 16,5 тыс. евро.
По предварительному анализу изъятой документации, с начала 2015 года по такой схеме с неподконтрольной территории проведения АТО на территорию Украины были переданы денежные средства на сумму не менее 4,5 млн грн.
Эти средства также использовались для подрывной деятельности в регионе. В частности, взрыв 25 марта в помещении Запорожской областной государственной администрации был профинансирован именно по этой схеме и осуществлен ее организаторами.
