В Запорожье ломбард разоблачили в махинациях с золотом и драгоценными камнями
Проводя проверку на выявление правонарушений со стороны ломбардных учреждений, сотрудники Управления защиты экономики в Запорожской области разоблачили должностных лиц одного из ломбардов Запорожья.
Читайте наши новости в Facebook
По информации ОК ГУНП в Запорожской области, нарушая действующее законодательство, данные коммерсанты вносили в документы заведомо ложные сведения.
Схема выглядела следующим образом: не выкупленные вовремя драгоценности не сдавались в Государственную казну, а оформлялись, как возвращенные владельцам. После этого золото и драгоценные камни реализовывалось третьим лицам. Тем самым наносился существенный ущерб охраняемым интересам государства.
17 декабря 2016 года, на основании собранных материалов сотрудниками Управления защиты экономики в Запорожской области совместно с следственным отделением Вознесеновского отделения полиции ГУНП в Запорожской области, были проведены санкционированные обыски по месту нахождения головного офиса и бухгалтерии упомянутого ломбарда.
Во время проведения обысков было изъято три килограмма драгоценных и полудрагоценных камней органического и неорганического происхождения (янтарь, бриллианты, и т. др.), денежные средства, добытые преступным путем, ювелирные изделия общим весом 364 гр., а также бухгалтерская документация заведения.
Стоимость убытков, нанесенных государству, устанавливается.
Читайте наши новости в Facebook
По информации ОК ГУНП в Запорожской области, нарушая действующее законодательство, данные коммерсанты вносили в документы заведомо ложные сведения.
Схема выглядела следующим образом: не выкупленные вовремя драгоценности не сдавались в Государственную казну, а оформлялись, как возвращенные владельцам. После этого золото и драгоценные камни реализовывалось третьим лицам. Тем самым наносился существенный ущерб охраняемым интересам государства.
17 декабря 2016 года, на основании собранных материалов сотрудниками Управления защиты экономики в Запорожской области совместно с следственным отделением Вознесеновского отделения полиции ГУНП в Запорожской области, были проведены санкционированные обыски по месту нахождения головного офиса и бухгалтерии упомянутого ломбарда.
Во время проведения обысков было изъято три килограмма драгоценных и полудрагоценных камней органического и неорганического происхождения (янтарь, бриллианты, и т. др.), денежные средства, добытые преступным путем, ювелирные изделия общим весом 364 гр., а также бухгалтерская документация заведения.
Стоимость убытков, нанесенных государству, устанавливается.
