В Запорожье налоговики закрыли 4 конвертационных центра

Оперативные сотрудники ГУ Миндоходов в Запорожской области прекратили деятельность 4 "конвертационных центров", в состав которых входили 10 фиктивных фирм.

Об этом сайту «Паноптикон» сообщили  в пресс-службе ведомства.

Общий оборот проконвертированных денежных средств составил более 130 млн. гривен. В ходе отработки предприятий, которые взаимодействовали с "конвертационным" центром, инициировано 126 документальных проверок субъектов хозяйственной деятельности – выгодоприобретателей, на которых проведено 66 проверок, уплачено в бюджет 4,3 млн. гривен.

При участии оперативных сотрудников выявлено 17 фактов необоснованно заявленного к возмещению из бюджета НДС на сумму 12,7 млн. гривен.

Из незаконного оборота изъято товарно - материальных ценностей на сумму 24,6 млн. гривен. Прекращена деятельность 14 "подпольных" цехов, в т.ч. 10 - по изготовлению подакцизных товаров (8 - по производству фальсифицированных алкогольных напитков, 1 - по производству поддельных марок акцизного налога, 1 - по производству горюче-смазочных материалов).