В Запорожье разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 25 млн. грн

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью в областном центре ликвидировали «конвертационный» центр.

По информации пресс-службы ГУБОП МВД Украины, работал «конвертационный» центр в период с 2010 по 2012 годы.

Организовала нелегальную финансовую структуру местная жительница, которая в 90-х годах работала в органах налоговой службы. К своей преступной деятельности она привлекла сына и знакомого.
 
Клиентами «конвертационного» центра были субъекты ведения хозяйства, в том числе государственной формы собственности. Установлено, что за время противоправной деятельности было конвертировано более 25 млн грн.
Добавлено: 5-08-2013, 13:01
0

Похожие публикации



Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Наверх