В Запорожской области выявили конвертационный центр с оборотом в 0,5 млрд. грн.

Опубликовано: 23.05.2012, 10:03

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр, через который за период с 2010 по 2012 годы прошло более 500 млн. грн.

По информации пресс-службы Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области, подпольный центр, организованный жителем Днепропетровска, осуществлял конвертацию денежных средств путем не отображения реального обращения товара и предоставления в отчетности ложных сведений с использованием новейших технологий.

Конвертационный центр был сформирован из предприятий, зарегистрированных в разных городах страны – дилеров мобильной связи. Согласно разработанной злоумышленниками схеме уклонения от уплаты налогов – за наличные закупались карточки электронного пополнения счетов мобильных операторов и интернет-услуг у операторов мобильной связи для дальнейшей их реализации частным предпринимателям – плательщикам единого налога. Впоследствии, те не отражали указанные операции в своей отчетности.

Объем продаж, которые скрывались от налогообложения, составлял более 20 млн. грн. ежемесячно. Ведется следствие.

Новости по теме:
В Запорожской области выявили конвертационный центр с «оборотом» в 160 млн. грн.
В Запорожской области выявили конвертационный центр, «отмывший» 500 млн. грн.
Запорожские налоговики «накрыли» конвертационный центр с «оборотом» в 1,5 млрд. грн..
В Запорожской области крупный конвертационный центр зарегистрировали на умершего
В Запорожье разоблачили крупный конвертационный центр
В Запорожье разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 25 млн. грн.


Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

18.06.2021, 16:59
Поліція Запорізької області затримала залізничних злодіїв-поліцейських
18.06.2021, 16:06
Прокуратура расследует нерациональное расходование средств директором «Запорожэлектротранса»
18.06.2021, 08:47
У Запоріжжі викрили 20-річну дівчину, причетну до крадіжки з приватного будинку
18.06.2021, 08:18
У Мелітополі 8-річна дитина жила на вулиці (ФОТО)
18.06.2021, 08:14
Плавкран "Захарій" повартається в Запоріжжя (ВІДЕО)
18.06.2021, 08:04
Рятувальники допомагали людям на Федотовій косі та Приморську (ФОТО0

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире