В Запорожской области разоблачили конвертационный центр, отмывший 110 млн. грн
Запорожские оперативники разоблачили конвертационный центр, который за время своей деятельности успел прокрутить свыше 110 млн. грн.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ Миндоходов в Запорожской области, в июне текущего года сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Запорожской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики с целью формирования незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.
С целью прикрытия незаконной деятельности участники конвертационного центра создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования.
Механизм незаконной конвертации денежных средств заключался в том, что полученные деньги от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, со счетов которых в дальнейшем снимались.
За такие операции организаторы конвертационного центра получали вознаграждение от 7% до 9% от перечисленной суммы.
Пользователями услуг конвертационного центра были предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. В течение 2013-2014 годов было проконвертировано более 110 млн. гривен, а вероятные потери бюджета составили более 22 млн. грн.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ Миндоходов в Запорожской области, в июне текущего года сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Запорожской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики с целью формирования незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.
С целью прикрытия незаконной деятельности участники конвертационного центра создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования.
Механизм незаконной конвертации денежных средств заключался в том, что полученные деньги от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, со счетов которых в дальнейшем снимались.
За такие операции организаторы конвертационного центра получали вознаграждение от 7% до 9% от перечисленной суммы.
Пользователями услуг конвертационного центра были предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. В течение 2013-2014 годов было проконвертировано более 110 млн. гривен, а вероятные потери бюджета составили более 22 млн. грн.
