В Запорожье ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 320 млн. грн
Сотрудники налоговой милиции фискальной службы Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.
По информации пресс-службы ГФС в Запорожской области, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, необоснованного формирования налогового кредита по НДС, переводу безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств.
Участники конвертационного центра с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, на счета которых поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные денежные средства снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-14 процентов от суммы операции.
Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018-2019 годов составляет свыше 320 миллионов гривен.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в теневом офисном помещении "конвертцентра", по местам регистрации и проживания фигурантов и в их автомобилях из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение печати подконтрольных предприятий, бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерную технику, электронные носители информации, 25 единиц холодного оружия и травматический пистолет.
Кроме того, наложен арест на 1,3 миллиона гривен, находящиеся на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий и на 7,4 миллиона гривен лимита средств этих компаний в Системе электронного администрирования НДС.
По информации пресс-службы ГФС в Запорожской области, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, необоснованного формирования налогового кредита по НДС, переводу безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств.
Участники конвертационного центра с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, на счета которых поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные денежные средства снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-14 процентов от суммы операции.
Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018-2019 годов составляет свыше 320 миллионов гривен.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в теневом офисном помещении "конвертцентра", по местам регистрации и проживания фигурантов и в их автомобилях из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение печати подконтрольных предприятий, бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерную технику, электронные носители информации, 25 единиц холодного оружия и травматический пистолет.
Кроме того, наложен арест на 1,3 миллиона гривен, находящиеся на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий и на 7,4 миллиона гривен лимита средств этих компаний в Системе электронного администрирования НДС.
