В Запорожье разоблачили конвертационный центр, обналичивавший средства для жителей ЛНР
Конвертационный центр занимался обеспечением финансовых операций на временно оккупированных территориях так называемой ЛНР.
Читайте наши новости в Facebook
По информации ОК ГУНП в Запорожской области, в июле текущего года отделом противодействия киберпреступности в Запорожской области Приднепровского управления ГКП Национальной полиции Украины была получена от Службы безопасности Украины информация о существовании конвертационного центра, «зарабатывающего на жизнь», обеспечивая финансовые операции на временно неконтролируемой территории Украины.
В результате принятых следственно-оперативных мероприятий установлено, что упомянутый центр действует на территории так называемой Луганской народной республики. Конвертационный центр, который насчитывает три отделения в разных жилых районах Луганска, организовывал перевод электронных средств в наличные с карт ряда известных банков, а также счетов электронных платежных систем.
Для обеспечения работы центра в Запорожье прибыли двое молодых людей 1996 года рождения. За выделенные организаторами конвертационного центра средства они сняли квартиру по улице Победы. Сканированные копии магнитных лент и пин-коды к ним злоумышленники получали из Луганска по электронной почте. Далее, с помощью специального оборудования, банковские карты воспроизводились путем нанесения полученных реквизитов на магнитные ленты «чистых» карточек (так называемый «белый пластик»). После этого, используя поддельные карточки, наличные ежедневно снималась в банкоматах Запорожья.
Анализ полученной информации свидетельствует, что общий объем оборотных средств ежемесячно составлял несколько миллионов гривен.
Действия злоумышленников были задокументированы. 21 июля, по решению суда, полицейские, работники прокуратуры и СБУ в Запорожской области провели обыск по адресу временного проживания «агентов». В его ходе изъято:
- 344 банковских чека о переводе средств на неподконтрольную территорию на сумму около 5,5 млн. гривен.
- Около 1500 банковских чеков о снятии наличности на сумму более 5,5 млн. грн.
- 41 банковскую карточку, на которые осуществлялось нанесение дампов.
- Денежные средства в сумме около 30 000 гривен, только что обналиченные в банкомате.
- Белый пластик в количестве 17 штук.
- Ноутбук с программным обеспечением для нанесения дампов на карточки.
- Устройство для нанесения дампов банковских карт.
- Черновые записи.
В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, получавших средства на временно оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается.
Читайте наши новости в Facebook
По информации ОК ГУНП в Запорожской области, в июле текущего года отделом противодействия киберпреступности в Запорожской области Приднепровского управления ГКП Национальной полиции Украины была получена от Службы безопасности Украины информация о существовании конвертационного центра, «зарабатывающего на жизнь», обеспечивая финансовые операции на временно неконтролируемой территории Украины.
В результате принятых следственно-оперативных мероприятий установлено, что упомянутый центр действует на территории так называемой Луганской народной республики. Конвертационный центр, который насчитывает три отделения в разных жилых районах Луганска, организовывал перевод электронных средств в наличные с карт ряда известных банков, а также счетов электронных платежных систем.
Для обеспечения работы центра в Запорожье прибыли двое молодых людей 1996 года рождения. За выделенные организаторами конвертационного центра средства они сняли квартиру по улице Победы. Сканированные копии магнитных лент и пин-коды к ним злоумышленники получали из Луганска по электронной почте. Далее, с помощью специального оборудования, банковские карты воспроизводились путем нанесения полученных реквизитов на магнитные ленты «чистых» карточек (так называемый «белый пластик»). После этого, используя поддельные карточки, наличные ежедневно снималась в банкоматах Запорожья.
Анализ полученной информации свидетельствует, что общий объем оборотных средств ежемесячно составлял несколько миллионов гривен.
Действия злоумышленников были задокументированы. 21 июля, по решению суда, полицейские, работники прокуратуры и СБУ в Запорожской области провели обыск по адресу временного проживания «агентов». В его ходе изъято:
- 344 банковских чека о переводе средств на неподконтрольную территорию на сумму около 5,5 млн. гривен.
- Около 1500 банковских чеков о снятии наличности на сумму более 5,5 млн. грн.
- 41 банковскую карточку, на которые осуществлялось нанесение дампов.
- Денежные средства в сумме около 30 000 гривен, только что обналиченные в банкомате.
- Белый пластик в количестве 17 штук.
- Ноутбук с программным обеспечением для нанесения дампов на карточки.
- Устройство для нанесения дампов банковских карт.
- Черновые записи.
В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, получавших средства на временно оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается.
