В Запорожской области работал конвертцентр, нанесший государству ущерба на 25 млн. грн
Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого причинен большой материальный ущерб государственным интересам.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, во время расследования уголовного производства установлена группа лиц, которая организовала деятельность предприятий с признаками «фиктивности», и с помощью них проводила бестоварные хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, чем способствовали предприятиям-контрагентам реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита по НДС и получении налоговой выгоды в виде занижения суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, в результате чего вероятные потери бюджета составляют более 25 млн грн.
14 февраля процессуальными прокурорами и работниками налоговой милиции проведено 7 обысков в Днепрорудном и Энергодаре, по результатам которых изъяты документы первичного бухгалтерского учета, печати фиктивных предприятий, черновые записи, а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности.
Досудебное расследование продолжается, отрабатываются предприятия-выгодоприобретатели, которые пользовались услугами конвертационного центра, осуществляется сбор доказательств с целью привлечения виновных лиц к ответственности.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, во время расследования уголовного производства установлена группа лиц, которая организовала деятельность предприятий с признаками «фиктивности», и с помощью них проводила бестоварные хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, чем способствовали предприятиям-контрагентам реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита по НДС и получении налоговой выгоды в виде занижения суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, в результате чего вероятные потери бюджета составляют более 25 млн грн.
14 февраля процессуальными прокурорами и работниками налоговой милиции проведено 7 обысков в Днепрорудном и Энергодаре, по результатам которых изъяты документы первичного бухгалтерского учета, печати фиктивных предприятий, черновые записи, а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности.
Досудебное расследование продолжается, отрабатываются предприятия-выгодоприобретатели, которые пользовались услугами конвертационного центра, осуществляется сбор доказательств с целью привлечения виновных лиц к ответственности.