"Конвертационный" центр в Днепропетровской области украл 256,3 млн. грн
Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в Днепропетровской области совместно с работниками налоговой милиции ликвидирован "конвертационный" центр, который конвертировал безналичные средства в наличность и переводил средства на счета "фиктивных" предприятий.
4 учредителя "конвертационного " центра в течение 2006-2010 лет незаконной конвертации денежных средств создали (без намерения осуществления уставной деятельности) 25 "фиктивных" фирм и транзитных субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных на подставные лица. Через счета подконтрольных организаторам предприятий незаконно переведено в наличность свыше 500 млн. грн., из которых - 256,3 млн. грн. - бюджетные средства, сообщает "Рупор".
Во время 16 обысков "теневых" офисов, автотранспортных средств, адресов проживания организаторов и соучастников выявлено и изъято: наличные средства на сумму 832 тис. грн., 2 тис. дол. США, 7 печатей и штампов подконтрольных организаторам "транзитных" предприятий, 10 комплектов оргтехники, оригиналы регистрационных, а также первичных бухгалтерских документов этих предприятий, 8 чековых книг и незаполненные бланки с отпечатками печатей подконтрольных предприятий.
Организаторы преступной группы задержаны в порядке ст. 115 Криминально-процессуального кодекса Украины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на полное возмещение убытков, нанесенных государству.
