В Запорожье СБУ разоблачила конвертцентр, который «отмывал» средства госпредприятий

Опубликовано: 28.02.2020, 07:27

Служба безопасности Украины прекратила в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил денежные средства, в том числе государственных предприятий.

Читайте наши новости в Facebook


По информации пресс-центра СБУ, досудебное следствие установило, что «конверт» функционировал с января 2019 года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств в наличные через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» конверта было свыше 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

По данным следствия, среди выведенных в тень средств свыше 55 миллионов гривен ‒ бюджетные деньги. В целом государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей.

Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертцентра и квартирах фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковская и бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника, средства связи, которые будут приобщены к материалам следствия.

В ходе следственных действий также выявлено три "ботофермы", обустроенные организаторами конвертационного центра. Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о «минировании» и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.

В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертцентра и руководства предприятий-клиентов для возмещения нанесенных государству убытков.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке.

Новости по теме:
В Запорожье подрядчик «подзаработал» на ремонте больницы
В Запорожье СБУ разоблачила аферу с имуществом госпредприятия на 18 млн. грн.
В Запорожье разоблачили конвертцентр, «работавший» с госпредприятиями
В Запорожье разоблачили конвертцентр, через который «отмыли» 180 млн. грн.
Перестраховался: В запорожской больнице главврач, при юрисконсультах, платил юристам со стороны
В Запорожье задержали онлайн-агитатора ДНР

Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

01.04.2020, 17:16
COVID-19: в Мелитополе заболел главный врач больницы и его зам, - СМИ
01.04.2020, 17:07
Что должны срезать в областном бюджете, чтобы доплатить медикам. Но еще не срезали
01.04.2020, 16:55
На въездах и выездах в Запорожье, Мелитополе и Бердянске установят пропускные пункты
01.04.2020, 16:11
Премии и надбавки: губернатор объяснил, как попытаются остановить увольнения медиков
01.04.2020, 15:57
Сакура и альстромерия: что цветет в Запорожском ботаническом саду (ФОТО)
01.04.2020, 15:35
В Запорожской области устанавливают скрининговые палатки (ФОТО)

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире