Проверят каждого: ПриватБанк и Ощадбанк обратились к клиентам

Опубликовано: 23.10.2020, 17:00

Финансовые операции каждого украинца будут тщательно проверять. Речь идет о финансовом мониторинге вкладов и операций со счетами в банках.

 
Новые правила проверки связаны с законом о финансовом мониторинге. Об этом сообщает «Технофан», передает Hyser.
 
Такие требования к украинским финучреждениям ввел Нацбанк. Сообщается, что финансовые учреждения Украины переходят на рискоориентированный подход и кейсовые отчетности о подозрительных операциях.
 
По информации НБУ, если банк заподозрит клиента в отмывании денег или финансировании терроризма, он обязан срочно проинформировать об этом Госфинмониторинг. В добавок к этому финучреждение должно предоставить обоснованные выводы с документами.
 
Проверят каждого
Проверку клиентов будут проводить не только государственные банки, а и частные.
 
Согласно оценке европейских экспертов MONEYVAL, наиболее рискованными являются операции по обналичиванию денег в Украине и с деньгами, полученными в результате коррупции.
 
Коррупционные сделки не пройдут
В НБУ считают, что банкам необходимо разработать правила проверки финансовых операций, позволяющие оперативно определять подозрительные денежные переводы.
 
Банкам также рассказали о требованиях и международных стандартах, а также о примерах зарубежных стран в выявлении подозрительных финансовых операций. Имеются уже и примеры выявленных украинскими финансовыми учреждениями «кейсах» подозрительной деятельности клиентов.
 
По материалам: ДП

Новости по теме:
Жительница Запорожской области продавала подругу клиентам отеля
«Ощадбанк» блокирует возврат переплат потребителям «Запорожьеоблэнерго»
В Украине закрываются отделения банков
ПриватБанк объявил мобилизованным воинам кредитные каникулы
ПриватБанк призвал к бдительности в связи с активизацией мошенников
Кабмин докапитализировал два госбанка более чем на 10 млрд грн


Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

05.12.2020, 08:53
COVID-19: В Запорожской области снова больше 1000 заболевших за сутки
05.12.2020, 07:40
В Запорожском райсовете ЕС и ОПЗЖ стали оппозицией
04.12.2020, 11:51
ОПЗЖ срывает проведение первой сессии Запорожского облсовета
03.12.2020, 08:04
В центре Запорожья украшают главную елку города
03.12.2020, 08:02
COVID-19: В Запорожской области снова больше 1000 заболевших за сутки
03.12.2020, 07:42
В Бердянске полиция изучает обстоятельств поджога 12-летнего парня

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире