Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег

Адвокаты и бухгалтеры обязаны будут сообщать в Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях. Исключения составят те случаи, когда информация стала известна при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны.

Во вторник парламент большинством голосов принял закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

За соответствующий закон проголосовали 232 народных депутатов из 288, зарегистрировавшихся в зале заседаний.

Данный закон направлен на защиту прав и интересов граждан общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правого механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отныне адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.

Согласно ч. 1 ст. 18 проекта закона, "информация, которая предоставляется адвокатами и бухгалтерами, используется Госфинмониторингом исключительно с целью проведения анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, других финансовых операций или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения, а не для "нажима" или отнятия бизнеса".

Отмечается, что согласно ч. 5 ст. 8 проекта закона, "адвокаты и бухгалтеры могут не сообщать в ведомство о своих подозрениях, если соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны, а также в случаях, когда они выполняют свои обязанности по защите клиента.

По материалам: ZN,UA
Добавлено: 14-10-2014, 13:00
0

Похожие публикации



Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Наверх