В России ужесточили правила обмена валюты

С 27 декабря в России вступили в силу новые правила обмена валюты. Теперь клиенту придется пройти полную идентификацию, заполнив анкету. Об этом говорится в положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принято в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

«При покупке или продаже валюты на сумму до 15 000 руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк», – говорится в сообщении российского регулятора. 

Полученные идентификационные данные граждан будут храниться исключительно в кредитной организации «в течение срока, установленного законом». 

Ранее физические лица, желавшие обменять валюту на сумму свыше 15 000 руб., могли это сделать, предоставив лишь собственный паспорт.

Напомним, 24 декабря Центральный банк России издал положение «Об идентификации кредитными организациями клиентов... в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем».

По материалам: НБН