В Запорожской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр

Опубликовано: 22.05.2014, 12:00

Конвертационный центр, занимавшийся отмыванием денег на территории Запорожской, Харьковской и Луганской областей, разоблачили налоговики.

Читайте наши новости в Facebook

По информации пресс-службы ГУ Миндоходов в Запорожской области, группа лиц, действуя на территории Запорожской, Харьковской и Луганской областей, создавала фиктивные предприятия и, в дальнейшем, использовала их в противоправных схемах уклонения от налогообложения. Дельцы использовали фиктивные предприятия для конвертации средств в наличность и формирования виртуального налога на добавленную стоимость пользователям конвертационного центра. В результате деятельности этой группы бюджет потерял около 4,5 млн. грн.

В ходе расследования налоговая милиция вернула в государственный бюджет почти 1,4 млн. гривен, изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на сумму более 100 тысяч гривен. Уголовное дело направлено в суд.

Новости по теме:
В Запорожской области выявили конвертационный центр, «отмывший» 500 млн. грн.
В Запорожской области выявили конвертационный центр с оборотом в 0,5 млрд. грн.
В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 20 млн. грн.
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 23 млн. грн.
В Запорожье разоблачили крупный конвертационный центр
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 60 млн. грн. за полгода


Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

09.05.2021, 16:01
На Запоріжжі поліція відкрила 4 кримінальні провадження за використання забороненої символіки (ФОТО)
09.05.2021, 15:33
Олександр Старух відвідав легендарний морський буксир "Корець" (ФОТО)
09.05.2021, 15:14
Запорізькі рятувальник попереджають про різке погіршення погоди
09.05.2021, 10:34
В Мелітопольському районі на пошті привласнювали гроші за комунальні послуги
09.05.2021, 08:58
COVID-19: в Запорізькій області за добу 111 нових випадків
09.05.2021, 07:25
В Запоріжжі чоловік пограбував співробітницю фінансової установи (ФОТО)

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире