СБУ разоблачила в Запорожской области конвертационный центр с ежемесячным оборотом 0,5 млрд. грн
Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Ежемесячно в «теневой» оборот выводилось более 500 миллионов гривен.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-центра СБУ, нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн. грн., которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.
5 ноября с.г. в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 миллионов гривен наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, обеспечивающих функционирование конвертационного центра, печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-центра СБУ, нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн. грн., которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.
5 ноября с.г. в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 миллионов гривен наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, обеспечивающих функционирование конвертационного центра, печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.
