В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 60 млн. грн. за полгода

Опубликовано: 31.07.2015, 07:23

Конвертационный центр, созданный группой из 8 человек, разоблачили в Запорожской области работники налоговой милиции.

Читайте наши новости в Facebook

По информации пресс-службы ГФС Украины, данный центр «помогал» предприятиям реального сектора экономики (сферы торговли сахаром и горюче-смазочными материалами) Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей формировать незаконный налоговый кредит и переводить безналичные средства в наличность.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств в течение первого полугодия 2015 года составил около 60 млн. гривен.

По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 12 банковских карточек, документация и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность.

Наложены аресты на 29 расчетных счетов 9 транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 110 тыс. гривен.

Также проведено 5 обысков на АЗС, нефтебазе и в офисном помещении, где обнаружено и изъято 273 тыс. гривен и 1,5 тыс. долларов США наличными, компьютерная техника и черновая бухгалтерия.

Новости по теме:
В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 20 млн. грн.
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 23 млн. грн.
В Запорожье разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 25 млн. грн.
В Запорожской области выявили конвертационный центр с оборотом в 0,5 млрд. грн.
В Запорожской области разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 30 млн. грн.
В Запорожской области выявили конвертационный центр с «оборотом» в 160 млн. грн.


Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

18.06.2021, 16:59
Поліція Запорізької області затримала залізничних злодіїв-поліцейських
18.06.2021, 16:06
Прокуратура расследует нерациональное расходование средств директором «Запорожэлектротранса»
18.06.2021, 08:47
У Запоріжжі викрили 20-річну дівчину, причетну до крадіжки з приватного будинку
18.06.2021, 08:18
У Мелітополі 8-річна дитина жила на вулиці (ФОТО)
18.06.2021, 08:14
Плавкран "Захарій" повартається в Запоріжжя (ВІДЕО)
18.06.2021, 08:04
Рятувальники допомагали людям на Федотовій косі та Приморську (ФОТО0

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире