В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 123 млн. грн
Работниками налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГФС Украины, разоблачена группа лиц, которые предприятиям реального сектора экономики оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего конвертировались и снимались наличными участниками центра для передачи их заказчикам, за исключением 10-12%.
Общий оборот проконвертированных средств за 2014-2016 годы составил более 123 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют более 20 млн. гривен.
В ходе проведения следственных действий проведено 6 санкционированных обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра. По результатам обысков изъято 143 тыс. гривен наличными, 3 печати, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, свидетельствующие о противоправной деятельности.
С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков расчетные счета предприятий заблокированы.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГФС Украины, разоблачена группа лиц, которые предприятиям реального сектора экономики оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего конвертировались и снимались наличными участниками центра для передачи их заказчикам, за исключением 10-12%.
Общий оборот проконвертированных средств за 2014-2016 годы составил более 123 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют более 20 млн. гривен.
В ходе проведения следственных действий проведено 6 санкционированных обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра. По результатам обысков изъято 143 тыс. гривен наличными, 3 печати, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, свидетельствующие о противоправной деятельности.
С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков расчетные счета предприятий заблокированы.
