В Запорожье разоблачили конвертационный центр, работавший на 3 области
Работниками налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, организаторы центра предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей.
На основании постановлений суда было проведено 24 обыска по адресам проживания фигурантов, в офисных помещениях и автомобилях, где обнаружено и изъято пистолет системы «Наган» и 7 патронов к нему (передано на экспертизу), 185,5 тыс. гривен, 2,5 тыс. долларов США, 100 евро наличными, 5 печатей предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Ориентировочный оборот проконвертированных в течение 2015 года средств составил более 126 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют около 21 млн. гривен.
Кроме того, наложен арест на счета предприятий на сумму почти 6 млн. гривен.
Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, организаторы центра предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей.
На основании постановлений суда было проведено 24 обыска по адресам проживания фигурантов, в офисных помещениях и автомобилях, где обнаружено и изъято пистолет системы «Наган» и 7 патронов к нему (передано на экспертизу), 185,5 тыс. гривен, 2,5 тыс. долларов США, 100 евро наличными, 5 печатей предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Ориентировочный оборот проконвертированных в течение 2015 года средств составил более 126 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют около 21 млн. гривен.
Кроме того, наложен арест на счета предприятий на сумму почти 6 млн. гривен.
Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству.
