В Запорожской области накрыли конвертационный центр, обналичивший 25 млн. грн

25 млн. грн. перевели в наличные через счета конвертационного центра, который в Запорожской области выявили налоговики.

По информации пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины, подпольный конвертационный центр обнаружили специалисты подразделения по организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Следствием уже установлено, что конвертационный центр создавался для того, чтобы легализировать незаконную схему приобретения за наличные металлолома, а также сформировать безосновательный налоговый кредит по НДС.

Во время обыска офисных помещений фирм, подконтрольных конвертационному центру, изъяты 138 тысяч грн., 7 единиц компьютерной техники, печати субъектов хозяйственной деятельности и первичные бухгалтерские документы, которые являются доказательством преступной деятельности.

По материалам налоговиков прокуратурой Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношение организатора конвертационного центра по ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения, выбранная к организатору, подписка о невыезде. Наказание по статье, вменяемой ему, лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в октябре в Запорожской области также обнаружили подпольный конвертационный центр, также нанесший государству ущерба на 25 млн. грн. Правда, тогда организаторы нелегального «бизнеса» занимались сельскохозяйственной техникой.

{odnaknopka}