В Запорожской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр
Конвертационный центр, занимавшийся отмыванием денег на территории Запорожской, Харьковской и Луганской областей, разоблачили налоговики.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ Миндоходов в Запорожской области, группа лиц, действуя на территории Запорожской, Харьковской и Луганской областей, создавала фиктивные предприятия и, в дальнейшем, использовала их в противоправных схемах уклонения от налогообложения. Дельцы использовали фиктивные предприятия для конвертации средств в наличность и формирования виртуального налога на добавленную стоимость пользователям конвертационного центра. В результате деятельности этой группы бюджет потерял около 4,5 млн. грн.
В ходе расследования налоговая милиция вернула в государственный бюджет почти 1,4 млн. гривен, изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на сумму более 100 тысяч гривен. Уголовное дело направлено в суд.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ Миндоходов в Запорожской области, группа лиц, действуя на территории Запорожской, Харьковской и Луганской областей, создавала фиктивные предприятия и, в дальнейшем, использовала их в противоправных схемах уклонения от налогообложения. Дельцы использовали фиктивные предприятия для конвертации средств в наличность и формирования виртуального налога на добавленную стоимость пользователям конвертационного центра. В результате деятельности этой группы бюджет потерял около 4,5 млн. грн.
В ходе расследования налоговая милиция вернула в государственный бюджет почти 1,4 млн. гривен, изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на сумму более 100 тысяч гривен. Уголовное дело направлено в суд.
